하남 신야 방직 주식 유한회사 2011년 제2차 임시주주총회 결의공고

당사와 그

중요한 힌트

1. 이번

2, 이번 회의에서 신규 제안 없음;

3, 이번 주주총회에서 현장 투표 표결과 인터넷 투표 표결을 결합하는 방식으로 진행된다.

둘째, 회의 소집과 출석 상황

하남 신야

이번 주주총에 출석한 주주 및 주주 주권대표는 총 34명이며 표결권 지분 192, 498, 102주가 519, 758, 400주 37.0361%를 대표했다.

이 중: 현장 회의에 참석한 주주 및 주주 위임 대리인 18명, 소유 회사 표결권 지분 수는 191, 637, 402주, 회사 지분 총 36.8705%를 차지했다.

심천 증권거래소 교역시스템과 인터넷 투표시스템을 통해 투표한 주주가 16명이며, 소속사의 표결권을 가진 지분 수는 860, 700주이며, 회사 지분 총수의 0.1656%를 차지했다.

이번 회의는 회사 이사회에서 소집하여, 회장 위학주 선생이 주재하였다.

회사 일부 이사, 감사, 고급 관리 인원, 추천 기관 대표, 증거 변호사 출석 또는 열석.

회의의 소집, 회사법, 상장회사 주주총의 규칙, 회사의 규제 ’ 와 관련 규정을 소집한다.

3, 의안의 심의 및 표결 상황

이번 주주총회에서 현장 투표 표결과 인터넷 투표 표결이 결합된 방식을 채택하여 조항 심의와 다음 의안을 통과시켰다.

1,'하남 비둘기 복합 재료 유한 회사 상호 보증 협의 의안 '

표결 결과: 191, 837, 302주, 이번 주주주총회 유효한 표결권 지분 99.6567%, 660, 800주 반대, 이번 주주주총회 유효한 표결권 지분 0.3433%, 기권주 총회 유효한 표결권 주식의 0.000%를 차지했다.

2, 하남 천관 생물 공학 지분 유한 회사 상호 보증 협의 의안

표결 결과: 191, 837, 302주, 이번 주주주총회 유효한 표결권 지분 99.6567%, 660, 800주 반대, 이번 주주주총회 유효한 표결권 지분 0.3433%, 기권주 총회 유효한 표결권 주식의 0.000%를 차지했다.

3 、회사 장정 개정 의안

표결 결과: 191, 837, 302주, 이번 주주주총회 유효표결권 주식에 참석한 99.6567%, 657, 800주 반대, 이번 주주주총회 유효표결권 주식의 0.3417%, 기권 3, 000주 총회 유효표결권 주식의 0.016%로 결의했다.

변호사

이번 주주총회는 베이징시 천은변호사사무소 유란옥, 정평 두 변호사가 전격 증서를 보고 《법률의견서 》를 구현했다.

법적 의견서는 이번 임시주주총회의 소집, 절차, 참석자 자격, 회의의 표결 결과는 《회사법 》, 《상장회사 주총회 규칙 》과 《회사 장정 》에 해당하는 규정에 부합된다.

문서 디렉토리

1, 하남 신야 방직 주식 유한회사 2011년 제2차 임시주주총회 결의.

2, 베이징시 천은 변호사 사무소가 제시한 하남 신야 방직 주식 유한회사 2011년 제2차 임시 주주총회의 《법률 의견서 》에 관한.

특별히 공고하다.

하남 신야 방직 주식 유한회사

이사회

2011년 7월 15일